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史上最大的5大ICO骗局,来看看有没有你熟知的?

区块链ICO 2018-07-19 12:45169网络整理Admin
加密货币已经彻底改变了世界看待交易的方式——但在过去的9年里,它们也促成了一些巨大的骗局。

比特币和一些alt币的成功催生了一个将区块链技术应用于多种创新方式的行业。

虽然目光长远者已经创造出了一些由区块链和加密货币的力量支持的改变游戏规则的公司,但投机之徒也加入了这股潮流,用精心策划的骗局欺骗不知情的投资者。


史上最大的5大ICO骗局,来看看有没有你熟知的?


ICO热产生大量的骗局

自2009年比特币问世以来,人们越来越迷恋区块链技术。随着时间的推移,开发人员和商业头脑开始使用这种去中心化的分布式技术创建他们自己的解决方案。

这导致了以太坊和其他虚拟货币的发展,而前者在一定程度上导致了2017年的ICO的繁荣。

从本质上来说,ICO是一种公开的发行,通常是由一家科技初创公司发起的,它向潜在投资者出售内部加密货币代币,这些投资者购买代币,希望公司能推出自己的产品,而代币将增值。

ICO与IPO)不一样,后者是一家传统公司向普通大众出售股份。事实上,这正是ICO名字的由来。

鉴于目前还没有任何关于ICO将会兑现其未来计划的承诺,投资者在投资时需要一种信心的飞跃。这当然导致了许多被称为“ICO”的骗局,成千上万的投资者丢失了他们的钱。

以下是历史上最大的5个ICO骗局。

Pincoin 和 iFan

最近的一次大规模的ICO欺诈案在四月份引起了媒体的关注。据信,在越南一家公司运营的两起ICO,总共欺骗了32,000名投资者,共计6.6亿美元。

这家名为“现代科技”(Modern Tech)的公司上月在胡志明市设置了办公室,从投资者处大赚了一笔。这一骗局被认为是ICO历史上最大的骗局。

4月8日,在该公司拒绝处理现金提款后,一些投资者在该市空置的办公室外抗议。该市政府已下令警方调查这起诈骗案。

两个ICO都被归类为多层次的营销骗局。iFan为名人宣传一个社交媒体平台,向粉丝宣传他们的内容。与此同时,Pincoin公司的投资回报率高达40%。该项目声称正在建立一个在线平台,包括一个广告网络、拍卖和投资门户以及基于区块链技术的P2P市场。

OneCoin

在过去的18个月里,OneCoin一直是众多调查的对象。在2017年7月,印度官方将其称为“明显的庞氏骗局”。两个月后,意大利当局对其处以250万欧元的罚款。

OneCoin甚至没有使用一种合法的去中心化加密货币。此外,该公司没有公共分类帐,其保加利亚办事处在1月份遭到突击搜查,当局在国际调查和法庭案件中继续对该公司进行调查。

世界各国的丑闻总结了这样一个事实,即OneCoin确实是一个巨大的骗局。

2016年,中国有关部门在调查中国的OneCoin操作时,缴获了超过3000万美元的资金。

该公司声称去年在越南也获得了官方许可,但后来被该国政府批驳。超过5个国家已经警告投资者,那些选择投资该公司的投资者有风险,包括泰国、克罗地亚、保加利亚、芬兰和挪威。

Bitconnect

长期以来被指控为庞氏骗局的Bitconnect在今年1月停止运作,原因是两家美国金融监管机构勒令其停止交易。

用户在Bitconnect平台上交换BCC,该平台于2017年1月启动,并获得了巨额投资回报。

此外,该公司还开展了一项贷款计划,用户将BCC借给其他用户,以根据他们在平台上提供的BCC的多少来获取利息。还有一个典型的庞氏骗局。

然而,当该公司关闭其贷款计划和交易平台时,更广泛的加密货币社区几乎不具有同情之意。

自那以后,一些用户发起了针对Bitconnect的集体诉讼,以补偿损失的资金——他们提出的索赔金额高达70万美元。


Plexcoin


在被贴上投资庞氏骗局的典型标签后,这一特殊的ICO在2017年12月被扼杀在萌芽状态。在美国证券交易委员会(SEC)责令该公司停止运营之前,该公司承诺投资者每月的投资回报将超过1300个百分点。

在Plexcoin ICO期间,筹得了超过1500万美元。幸运的是,所有的资金都被美国证券交易委员会冻结,创始人多米尼克?拉克鲁瓦被判入狱。

有趣的是,这是美国证券交易委员会第一次介入,并通过其网络犯罪部门起诉了一家公司。Plexcoin的发行也被归类为证券,因此美国证券交易委员会决定起诉。

Centratech

由于受到了明星拳王弗洛伊德?梅威瑟和DJ 哈立德的支持,Centratech被推到了聚光灯下,因为它被认为是Visa和万事达借记卡服务,允许用户将加密货币兑换为法波。

据Ars Technica网站报道,两名创始人因与ICO有关的欺诈指控而被捕,该公司筹集了大约3200万美元。

美国证券交易委员会(SEC)强调了Centratech的创始人,索拉博“山姆”?沙玛和罗伯特?法卡斯的极端做法是为了欺骗投资者。

“SEC还指控说,为了宣传ICO,沙玛和法卡斯在其网站上创建了虚构的高管,并向其网站发布了虚假或误导性的营销材料,并在社交媒体上向名人支付了“吹捧ICO”的费用。

美国监管机构正寻求寻求永久性禁令,并打算迫使沙玛和法卡斯归还被盗资金。这两人还将被禁止担任公司高管或董事,并禁止参与任何证券发行。

投资者需要振作起来

正如这5个骗局所显示的那样,诈骗者将竭尽全力欺骗毫无防备的投资者。

它强调了投资者在投资决策时必须尽职尽责。

美国投资者和技术孵化器克里斯?邓恩的创始人评论Pincoin和iFan的崩溃时称,总的来说,邓恩认为,加密货币社区需要对新的ICO更加有鉴别能力。否则,世界各国政府可能会对加密货币采取更严厉的态度。

“加密社区需要促进金融教育和道德投资实践,否则政府将过度监管,扼杀真正的创新。保护投资者最有效的方法是通过教育。投资者需要学习如何评估投资机会,快速发现骗局,以及如何管理风险。” (转自:九个亿财经)

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